Avrupa ile Türkiye arasındaki karanlık para trafiğine ağır bir darbe indirildi. Bankacılık sistemini tamamen devre dışı bırakarak milyonlarca euroyu ve kilolarca altını sınır ötesine taşıyan organizasyonun sır perdesi aralandı. Devleti milyonlarca euro zarara uğratan ve suç gelirlerinin nasıl aklandığını gözler önüne seren davanın sonuçlanması, piyasalarda geniş yankı uyandırdı.
750 BİN EURO KOMİSYON ALDI
Köln Eyalet Mahkemesi'nde karara bağlanan davanın satır başları dudak uçuklattı. 40 yaşındaki sanığın, Mayıs 2019 ile Aralık 2020 tarihleri arasında Köln ve Bergisch Gladbach'ta kurulan toplama merkezlerinden Türkiye'ye akan milyonlarca euroyu bizzat yönettiği kaydedildi. Savcılık verilerine göre, 348 milyon euroluk toplam transferin 150 milyon euroluk kısmına doğrudan aracılık eden sanığın, bu yasa dışı ticaretten 750 bin euro komisyon geliri elde ettiği vurgulandı. Daha önce aldığı ertelenmiş cezası da bu dosyayla birleştirilen sanığın, suç örgütü üyeliği ve kayıt dışı finansal faaliyete iştirakten hüküm giydiği aktarıldı.
İTALYA'DAN HURDA ALTIN SEVKİYATI
Soruşturma dosyasına giren kanıtlar, şebekenin sadece nakit banknotlarla yetinmediğini kanıtladı. Kaçakçıların uluslararası takip sistemlerini atlatmak için maden oyununa başvurduğuna dikkat çekildi. İtalya üzerinden temin edilen hurda altınların hiçbir gümrük ve vergi kaydına girmeden yasa dışı yollarla Türkiye'ye sevk edilme sürecinin de bizzat aynı sanık tarafından organize edildiği ifade edildi.
"HAVALA" SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?
Almanya'da güvenlik birimleri tarafından sıkı denetime tabi tutulan ve tamamen yasaklı olan Havala çarkının işleyişi de duruşmalarda deşifre edildi. Geleneksel bankacılık yöntemlerini aradan çıkaran ve tamamen taraflar arası güvene dayanan bu sistemin, kayıt dışı ekonominin can damarı olduğu vurgulandı. Paranın fiziksel olarak sınırı geçmediği mekanizmada; göndericinin nakdi bulunduğu ülkedeki aracıya teslim ettiği, alıcının ise kendisine verilen özel bir şifreyle hedef ülkedeki diğer aracıdan parayı komisyonu kesilmiş halde elden teslim aldığı kaydedildi.
