Siber dolandırıcıların, sistemin takibini zorlaştırmak amacıyla vatandaşların IBAN numaralarını kiralayarak veya ele geçirerek kurdukları organizasyon, yargı kararıyla netlik kazandı.
İnternet ve sosyal medya platformlarında cazip yatırım fırsatları sunarak kişileri ağlarına düşüren şebekeler, finansal sistemin açıklarından faydalanmaya devam ediyor. Zonguldak merkezli gelişen olayda, mağdurun birden fazla kez para aktarmaya ikna edilmesi, yöntemlerin ne kadar sistematik uygulandığını gözler önüne seriyor. Şüphelilerin organizasyon yapısı ve paranın izlediği karmaşık rota, adli incelemeler neticesinde ortaya çıkarıldı.
Yatırım Masalıyla Başlayan İkna Süreci
Süreç, mağdur Şendoğan A.'nın 2022 yılında internette karşılaştığı bir forex yatırım reklamına ilgi duymasıyla başladı. Şüphelilerden Musa Ş. ile iletişim kuran mağdur, sisteme giriş yapabilmek için Edip Ç. adına kayıtlı banka hesabına ilk olarak 500 TL gönderdi. Kısa süre sonra mağduru tekrar arayan zanlılar, hesabında 156 bin TL kazanç biriktiğini, ancak bu meblağın çekilebilmesi için 19 bin 763 TL tutarında bir işlem ücretinin yatırılması gerektiğini iddia etti. Promosyon ve kazanç vaadine inanan mağdur, istenen miktarı aynı hesaba transfer etti.
Süreklilik Kazanan Talepler ve Yargı Süreci
Dolandırıcılar taleplerini burada bitirmedi; devlet onayı ve vergi prosedürü adı altında 21 bin TL daha talep etti. Mağdurun istenen son tutarı Musa Ş. adına açılmış hesaba yatırmasının ardından talepler kesilmeyince, durumun bir dolandırıcılık olduğu anlaşıldı ve adli mercilere başvuruldu. Mahkeme sürecinde yapılan finansal incelemelerde şu detaylar öne çıktı:
-
Edip Ç. adına aktarılan paraların yasal bir bahis platformu olan Nesine hesabına transfer edildiği belirlendi.
-
Musa Ş. hesabındaki meblağların bir kısmının sanık Kemal K.'ye aktarıldığı, bir kısmının nakit çekildiği ve dijital harcamalarda kullanıldığı tespit edildi.
-
İncelemelerde şüphelilerin tespit edilmesini zorlaştırmak amacıyla GSM operatörlerine kayıtlı imzasız "patates hatlar" kullanıldığı kaydedildi.
Yargılama sonucunda mahkeme heyeti, Edip Ç. ve Musa Ş. hakkında verilen cezaları etkin pişmanlık ve duruşmadaki tutumları nedeniyle 1 yıl 8 ay hapis ve 1.719 gün adli para cezasına dönüştürürken, diğer iki sanık beraat etti.
