Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni ayrıntılar gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan sevk yazısında, tutuklanan eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Adil Katılım Bankası ortaklarından Ali Paslı ve OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan hakkındaki suçlamalara yer verildi.
ADİL KATILIM BANKASI'NIN 2,4 MİLYAR LİRALIK FON KAZANCI İNCELEMEDE
Savcılığın sevk yazısında, Ali Paslı'nın kurucuları ve ortakları arasında bulunduğu Adil Katılım Bankası'nın gerçekleştirdiği fon işlemlerine dikkat çekildi.
Bankanın 31 Temmuz 2025 tarihinde şirket sermayesinden 1 milyar 844 milyon lira kullanarak TLY fonu satın aldığı belirtildi.
Söz konusu fonların 23 Ekim 2025 tarihinde satıldığı ve işlemler sonucunda yaklaşık 2 milyar 430 milyon lira kâr elde edildiği kaydedildi.
Sevk yazısında, kuruluş aşamasındaki bir bankanın sermayesinin yarısından fazlasını, TEFAS'ta yeni işlem görmeye başlayan ve geçmiş performansı bulunmayan tek bir fona yatırmasının risk yoğunlaşması ve likidite yönetimi açısından açıklanamadığı ifade edildi.
Yaklaşık iki aylık süreçte elde edilen yüksek kazancın olağan piyasa koşullarıyla uyumlu olmadığı savunuldu.
Soruşturma dosyasına 6 Kasım'da giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda da bankanın Tera fonlarına yatırdığı paranın kaynağına ilişkin tespitlere yer verildi.
Rapora göre söz konusu kaynağın, Tera Yatırım Bankası AŞ tarafından aracında ölü bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı ile bağlantılı şirketlere verilen kredilerden sağlandığı belirtildi.
YUNUS ARINCI HAKKINDA 500 BİN DOLARLIK RÜŞVET İDDİASI
Sevk yazısında eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı hakkında da rüşvet iddialarına yer verildi.
Arıncı'nın Takasbank Genel Müdürlüğü döneminde Tera Yatırım temsilcileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener ile iletişim halinde bulunduğu aktarıldı.
Dosyada, Arıncı'nın Dünya Gazetesi'nin ortaklarından Umut Güner aracılığıyla 500 bin dolar rüşvet aldığı yönünde bir ifadenin bulunduğu belirtildi.
Savcılık yazısında ayrıca Arıncı'nın Umut Güner'den 4 milyon 500 bin lira aldığı, görevinden kaynaklanan yetkisini kötüye kullanarak bu parayı iade etmediği yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğu ifade edildi.
Tera grubunun Katılımevim'i devralması sürecine ilişkin değerlendirmeler de dosyaya girdi. Arıncı'nın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yönlendirmesiyle kredi artışı yaptığına dair bir beyanın bulunduğu aktarıldı.
SPK İZNİ OLMADAN 3,8 MİLYAR LİRALIK İŞLEM İDDİASI
Soruşturma kapsamında tutuklanan Ömer Murat Gülkan hakkındaki mali işlemler de sevk yazısında yer aldı.
Gülkan'ın OMG Yönetim ve Danışmanlık AŞ'nin yüzde 65 ortağı ve şirketin imza yetkilisi olduğu belirtildi.
Savcılığın yazısında, Gülkan'ın SPK'den herhangi bir izin almayan şirketi üzerinden, yazılı sözleşme bulunmaksızın Türkiye Sigorta, Türkiye Hayat ve BES fonlarından şirket hesabına para aktarılmasını sağladığı öne sürüldü.
Bu kapsamda toplam 3,8 milyar liralık Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) işlemi gerçekleştirildiği kaydedildi.
Gülkan'ın kendi beyanına göre söz konusu işlemlerden 100 milyon liradan fazla kazanç sağladığı aktarıldı.
Sevk yazısında, gerçekleştirilen işlemlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtları ve Gülkan'ın beyanlarıyla desteklendiği belirtildi.
Savcılık, söz konusu gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesi yoluyla suç işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğunu ileri sürdü.
