TMSF, tasfiye edilen yatırım fonlarıyla bağlantılı işlemlerde 31,6 milyar liranın gönüllü iade yoluyla tahsil edildiğini duyurdu. Fonun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, şüpheli işlemler üzerinden yüksek kazanç elde ettiği değerlendirilen yatırımcılara yönelik incelemelerin devam ettiği belirtildi.
FON SORUŞTURMASINDA 31,6 MİLYAR TL TAHSİL EDİLDİ
TMSF, gönüllü iade işlemlerinde yatırımcıların kimliklerinin değil, elde edilen kazançların esas alındığını bildirdi.
Tasfiye kapsamındaki fonlarda belirlenen tutarın üzerinde kazanç sağlayan kişiler hakkında inceleme başlatıldığı, bu kişilere iade çağrısı yapıldığı açıklandı.
Bugüne kadar gönüllü iadelerden elde edilen toplam tutarın 31,6 milyar liraya ulaştığı belirtildi.
HİSSE SENEDİNDEN KAZANANLAR DA İNCELENECEK
TMSF'nin açıklamasında, fonlardaki paranın bir bölümünün belirli hisse senetlerine aktarıldığına dikkat çekildi.
Bu nedenle incelemelerin fonlarla bağlantılı hisseleri de kapsadığı bildirildi.
Söz konusu hisselerden şüpheli işlemler yoluyla yüksek kazanç elde ettiği değerlendirilen kişiler, fon yatırımcısı olmasalar da incelemeye alınacak.
Kazançlar hesaplanırken enflasyondan arındırılmış tutarların dikkate alındığı belirtildi.
GÖNÜLLÜ İADE KAPSAMI GENİŞLETİLECEK
TMSF, incelemelerde kullanılan yüksek kazanç sınırlarının aşamalı olarak düşürüleceğini açıkladı.
Böylece başlangıçta belirlenen tutarların altında kazanç sağlayan yatırımcıların da sonraki aşamalarda değerlendirmeye alınması planlanıyor.
Yeni uygulama, fonlarla bağlantılı hisselerde işlem yapan yatırımcıları da kapsayacak.
GÖNÜLLÜ İADE SUÇLULUK ANLAMINA GELMİYOR
Kurum, gönüllü iade sürecinin adli soruşturmalardan ayrı yürütüldüğünü belirtti.
Açıklamada, "Fonlardan ve fonlarla bağlantılı şekilde hisselerden elde edilen fahiş kazançların tespiti ve gönüllü iadesine yönelik işlem, kişilerin suçlu ya da suçsuz olduğuna ilişkin nihai bir hüküm ifade etmemektedir." denildi.
Manipülasyon veya başka bir suç şüphesinin tespit edildiği dosyalarda yargı sürecinin ayrıca yürütüldüğü kaydedildi.
ŞÜPHELİLERİN MAL VARLIKLARINA TEDBİR UYGULANIYOR
TMSF, gönüllü iadelerin dışında soruşturmalar kapsamında mal varlıklarına yönelik tedbirlerin de sürdüğünü açıkladı.
Şüphelilere ait varlıklar üzerindeki tedbirlerin, fonlarda meydana gelen mali kayıpların karşılanması amacıyla değerlendirildiği bildirildi.
Kurum, kazanç sınırları düşürüldükçe yeni yatırımcıların da aynı kriterler çerçevesinde incelemeye alınacağını duyurdu.
