İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 30 kişinin mal varlığı ve sermaye piyasası araçlarına yönelik çeşitli tedbirlerin uygulanması için çok sayıda kuruma bildirim yapıldığı belirtildi.
Başsavcılık yazısında soruşturmanın, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yürütüldüğü kaydedildi.
BAZI HİSSELERDE 100 KATA VARAN ARTIŞ İNCELENİYOR
Başsavcılığın yazısında Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları oluştuğu ve bu hareketlerin "anormal" nitelikte değerlendirildiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında söz konusu hisselerin büyük bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı, alımların piyasa üzerinden gerçekleştirildiği ve bu işlemler sonucunda hem ilgili şirketlerin hisse değerlerinde hem de bu hisseleri taşıyan fonların değerlerinde artış meydana geldiğinin değerlendirildiği aktarıldı.
Soruşturma yazısında fon sahiplerinin bireysel olarak ilgili hisselerde alım yaptığı, bu işlemlerin talep oluşturarak fiyatların yükselmesine neden olduğu ve daha sonra söz konusu hisselerin fonlara satıldığı yönündeki tespitlere yer verildi.
Başsavcılık, bu işlemlerin hem hisse fiyatlarında hem de fon değerlerinde yeni artışlara yol açtığının değerlendirildiğini bildirdi.
Yazıda ayrıca, hisselerdeki fiyat artışlarının şirketlerin gerçek faaliyetleri ve konumlarıyla bağlantılı olmadığı yönünde değerlendirmeye yer verildi. Yapay fiyat yükselişi sağlanması ve bu yolla ciddi miktarda menfaat elde edilmesi iddiasının, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesindeki piyasa dolandırıcılığı kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.
30 KİŞİ İÇİN MAL VARLIĞI İŞLEMLERİNE TAKİP
Başsavcılık, soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla 131 fonun TEFAS'ta alım ve satım yönünde işleme kapatıldığını da belirtti.
Soruşturma yazısında kimlikleri belirtilen kişiler ile bu kişilerin temsil ettiği şirketler hakkında çeşitli kurumlara araştırma yapılması yönünde müzekkere gönderildiği bildirildi.
Bu kapsamda söz konusu kişiler ile eşleri ve çocukları dahil aile fertlerinin yapacağı bazı mal varlığı işlemleri için tedbir alınması istendi. Özellikle devir, temlik, satış ve bağış işlemleri ile ipotek ve rehin tesis edilmesi gibi işlemlerin takip edilmesi talep edildi.
Hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimleri ile yüksek tutarlı EFT ve havale işlemlerinin de mal varlığını azaltıcı işlemler kapsamında takip edilmesi istendi.
Listede yer alan kişilerin bu nitelikte bir işlem talebinde bulunması halinde işlem gerçekleştirilmeden önce Başsavcılığın görüşünün alınması talimatı verildi.
Ayrıca olağan faaliyet dışında kalan, işlem tutarı veya sıklığı açısından dikkat çekici, mal varlığını azaltıcı ya da muvazaalı olduğu değerlendirilebilecek şüpheli işlemlerin gecikmeksizin Başsavcılığa bildirilmesi istendi.
Soruşturma yazısında, adı geçen kişilerin hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının dondurulmasının talep edildiği de kaydedildi. Mal varlığını azaltıcı işlemlerin ise 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında MASAK'a gecikmeksizin bildirilmesi istendi.
TAPU, GEMİ VE UÇAK KAYITLARI DA İNCELENECEK
Başsavcılığın talimatları finansal hesaplarla sınırlı tutulmadı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden, listede yer alan kişiler ve eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının bulunup bulunmadığının tespit edilmesi istendi.
Mevcut varlıkların listesinin de Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
Yazının Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, MASAK, Merkezi Kayıt Kuruluşu, SPK, Takasbank, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği dahil çok sayıda kuruma gönderildiği belirtildi.
Başsavcılığın 30 Eylül 2026 tarihli yazısında mal varlığı ve sermaye piyasası araçlarına yönelik tedbir talep edilen 30 kişilik listede şu isimler yer aldı:
▪️ Ali Göl
▪️ Ali Serhat Tüzün
▪️ Burak Sevindik
▪️ Caner Altaçlı
▪️ Erol Demirbaş
▪️ Furkan Bezeklioğlu
▪️ Gökhan Koçyiğit
▪️ Gürsel Akça
▪️ Hakkı Ömer Gürün
▪️ Hasan Peker
▪️ Hüseyin Emre Güner
▪️ İdris Çakır
▪️ İhsan Çimen
▪️ Mesut Altan
▪️ Mesut Yalım
▪️ Mücahit Acaralp
▪️ Ogün Doğan
▪️ Osman Sungur
▪️ Tahir Fatih Mutlu
▪️ Yasemin Yavuz Koçyiğit
▪️ Zülküf Kopuz
▪️ Alper Tunga Sagu Burak
▪️ Fırat Kerim Ersoy
▪️ Tuncer Köklü
▪️ Ali Yöney
▪️ Ali Emre Ballı
▪️ Mustafa Yazıcı
▪️ Güven Çapan
▪️ Hayati Efe Oğuz
▪️ Murat Yönaç
