Mali piyasaların uzun süredir nefesini tutarak takip ettiği dev soruşturmada dalga boyu her geçen gün biraz daha büyüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun titizlikle yürüttüğü tahkikatta, emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı.
Hakimlikten peş peşe tutuklama kararları
Gözaltına alınan 20 şüpheliden savcılık sevklerinin ardından hakimlik önüne çıkarılan 17 zanlının işlemleri sabaha karşı bitti. Yapılan değerlendirmelerin ardından sulh ceza hakimliği, 14 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti. Geriye kalan 3 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.
Mal varlıklarına dev operasyon
Soruşturmanın boyutu sadece tutuklamalarla sınırlı kalmadı. Yürütülen mali incelemeler kapsamında, aralarında Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın da yer aldığı toplam 11 kişinin mal varlığına el konulduğu bildirildi.
Tutuklanan şüphelilerin isimleri şöyle:
- Furkan Baki
- Murat Keçeci
- Ramazan Erbey
- İlhan Aygül
- Salih Can Bülbül
- Selçuk Kahya
- Uğur Akkafa
- Samet Çetinel
- Celal Yarız
- İsmail Ege
- Mehmet Yıldırım
- Lütfi Çetinel
- Berkan Gülen
- Mehmet Erbey
Öte yandan haklarında tutuklama talep edilen Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın hakimlikteki işlemleri sürüyor.
11 kişinin mal varlığına el konuldu
Soruşturma kapsamında savcılık, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın da aralarında olduğu 11 zanlının mal varlıklarına el konulmasını talep etti. Talebi değerlendiren sulh ceza hakimliği, şüphelilerin mal varlıklarına el konulması kararı verdi.
Fon soruşturması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.
Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk'e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapılmıştı.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 14 kişi daha yakalanmıştı.
