İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. MASAK raporunda yer alan para transferlerinin ardından soruşturma kapsamında iki kişi daha gözaltına alındı.
İSVİÇRE'YE 14.5 MİLYON DOLAR VE 970 MİLYON TL GİTTİ
Bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla iki isim daha emniyete götürüldü.
Tutuklu bulunan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın, 25 Mayıs tarihinde İsviçre'deki Edmond de Rothschild Bankası hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edilen Selim Dağbaşı gözaltına alındı. Aynı banka hesabına 4 Eylül tarihinde iki ayrı işlemle tam 970 milyon 360 bin TL transfer eden Hamza Kablan da emniyet güçlerince yakalandı.
Daha önceki MASAK raporlarında, Yarız'ın hesabından 1 Eylül tarihinde yaklaşık 2 milyar 889 milyon TL tutarında transfer yapıldığı belirlenmiş; Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından ise 24 Ağustos tarihinde aynı banka üzerinden yaklaşık 1 milyar 198 milyon TL'lik çıkış kaydedilmişti.
HOLDİNG PATRONLARI VE YÖNETİCİLER TUTUKLANMIŞTI
Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından titizlikle yürütülen soruşturmanın önceki aşamalarında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Destek Holding'in sahibi Altunç Kumova'nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Aralarında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ve Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdülkadir Özkan'ın da bulunduğu çok sayıda iş insanı ve yönetici gözaltına alınmıştı.
MASAK KRİPTO VE PARA AKIŞININ İZİNDE
MASAK, mal varlığı kaçırılmasını engellemek amacıyla bankalar ve finansal kuruluşlara acil uyarı göndererek işlem ertelemesi başta olmak üzere 5549 sayılı Kanun kapsamındaki tedbirlerin devreye sokulmasını istedi.
Savcılığın 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile alt şirket yöneticilerinin hesapları mercek altına alındı. Yöneticilerin ve birinci derece yakınlarının 2024 yılından bu yana yurt dışına yaptıkları tüm döviz ve kripto varlık transferleri tek tek incelenecek.
