İstanbul’da sermaye piyasaları ve gayrimenkul işlemlerine ilişkin yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında peş peşe operasyonlar gerçekleştirildi. Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş (KTLEV) payına ilişkin soruşturmada 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken 15 kişi gözaltına alındı.
Gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmanın ikinci dalgasında ise 88 şüpheliden 72’si yakalandı.
İki ayrı dosyada para ve malvarlığı hareketlerine yönelik tedbirler uygulanırken, vatandaşlık soruşturmasında 3,5 milyar lirayı aşan işlemin incelendiği ve bin 70 kişinin usulsüz yollarla vatandaşlık edindiğinin belirlendiği açıklandı.
- KATILIMEVİM PAYLARI MERCEK ALTINDA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş (KTLEV) payları soruşturma konusu oldu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamasına göre, soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 15’i gözaltına alınırken, firari durumdaki 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
- 9 ŞİRKETİN YÖNETİCİLERİNE MALVARLIĞI TEDBİRİ
Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketlerinin dondurulduğu açıklandı.
Soruşturma konusu malvarlıklarının kaçırılması veya üçüncü kişilere devredilmesinin önüne geçilmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a müzekkereler gönderildi.
- GAYRİMENKUL SATIŞLARINDA İKİNCİ DALGA
İkinci operasyon ise gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.
Soruşturmanın ilk dalgasında Babacan İnşaat bağlantılı işlemler incelenmiş ve düşük bedelli gayrimenkullerin gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporlarıyla satıldığı iddiası soruşturulmuştu.
İkinci dalgada ise Gül İnşaat A.Ş, Beyaz İnşaat ve LİV İnşaat üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışları mercek altına alındı.
- 274 SATIŞTA MUVAZAA TESPİTİ
Bakan Gürlek’in açıklamasına göre, ikinci dalga kapsamında 734 yabancı uyruklu kişiye yapılan satışlar değerlendirildi. İncelemeler sonucunda 274 satış işleminin muvazaalı olduğu tespit edildi.
Söz konusu işlemler sonucunda aile bireyleriyle birlikte bin 70 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği, 11 kişinin ise vatandaşlık edinme sürecinin devam ettiği belirlendi.
- 3,5 MİLYAR LİRALIK İŞLEM
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde 3,5 milyar TL’yi aşkın tutardaki işlemin muvazaalı şekilde gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı bildirildi.
İlk dalgada ise Babacan İnşaat bağlantılı işlemler kapsamında 687 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığının tespit edildiği ve bu kişilerin vatandaşlıklarının iptaline yönelik sürecin başlatıldığı açıklanmıştı.
- 30 ŞİRKETE KAYYUM
Vatandaşlık soruşturmasının ikinci dalgasında 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 72 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adresleri ve şirketlerinde arama yapılarak dijital materyallere el konuldu. Soruşturma kapsamında 2 bin 11 taşınmaz, bir otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulanırken, 30 şirkete el konularak kayyum atandığı bildirildi.
Usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilen kişilerin vatandaşlıklarının iptaline yönelik gerekli idari sürecin de başlatıldığı açıklandı.
- İKİ DOSYADA DA MALİ HAREKETLERE TAKİP
Birbirinden ayrı yürütülen iki soruşturmanın ortak noktasını ise mali hareketlerin takibi ve malvarlıklarına yönelik tedbirler oluşturdu. Katılımevim soruşturmasında sermaye piyasalarındaki işlemler ve bağlantılı şirket yöneticilerinin malvarlığı hareketleri incelenirken, vatandaşlık soruşturmasında gayrimenkul satışları ve bu satışlar üzerinden vatandaşlık edinim süreçleri mercek altına alındı.
Her iki soruşturmaya ilişkin adli ve mali incelemelerin ilgili kurumlar tarafından sürdürüldüğü bildirildi.
