İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen nitelikli dolandırıcılık ve Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPK) muhalefet öncül suçlarından elde edilen mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında 141 kişilik bir liste ortaya çıktı.
Daha önce de 100 milyon liranın üzerinde haksız kazanç sağladığı tespit edilen 214 tüzel ve gerçek kişi hakkında adli işlem başlatılmıştı.
141 KİŞİLİK LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
Başsavcılığın kararıyla mal varlıkları dondurulan 141 kişilik listede şu isimler yer aldı:
- Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya
- Melis Sandal (Mustafa Sandal'ın eşi)
- Emre Tezmen (TERA CEO'su) ve babası Oğuz Tezmen
- Cengiz Avcı (12 milyar TL ile kaçtığı iddia edilen isim)
- Enver Çevik ve Kemal Akkaya (Bulls Yatırım ve Lydia Holding ortakları)
- Muhammed Talha Sazak (PEKER GYO eski Yönetim Kurulu üyesi)
BÜTÜN KURUMLARA RESMİ YAZI YAZILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, alınan dondurma kararının uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlara resmi yazı gönderdi.
Savcılık tarafından kurumlara gönderilen yazıda şu talimatlar yer aldı:
- Emekli Maaşları Kapsam Dışı: Verilen kararın listede yer alan kişilerin emekli maaşlarını kapsamadığı belirtildi.
- Şüpheli İşlem Bildirimi: Şüpheli finansal işlemlerin vakit kaybetmeksizin ve gecikmeksizin savcılığa bildirilmesi istendi.
- Mal Varlığı Tespiti ve Dondurulması: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne yazı yazılarak; listedeki şahıslar adına kayıtlı taşınmaz (gayrimenkul), gemi ve hava aracı (uçak/helikopter vb.) bulunup bulunmadığının tespit edilmesi ve tespit edilen varlıkların dondurulması talep edildi.
Soruşturmaya ilişkin adli sürecin çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.
