Milyarlarca liralık fon ve borsa skandalında çember daralırken baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor. Türkiye’nin gündemine oturan sermaye piyasalarındaki manipülasyon ve fon tasfiyesi soruşturmasında adli ve siyasi hareketlilik tırmanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma örgütlü suç kapsamına alınırken, dosyada adı geçen şüphelilerin yüzde 90'ı "etkin pişmanlık" için sıraya girdi. Gözlerin çevrildiği eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya cephesinden ise peş peşe çarpıcı hamleler geldi.
Yan Yana Oldukları Gün Hisse Almış: O Kare Silindi
Fatma Betül Sayan Kaya’nın, soruşturma kapsamında tutuklanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile 8 Nisan Dünya Romanlar Günü etkinliğinde yan yana oturduğu fotoğraf karesi yeniden gündem oldu.
Gazeteci Yıldıray Oğur’un köşesinde, Kaya’nın tam da o etkinlik gününde (8 Nisan) 255 liradan 250 bin adet Özata Denizcilik hissesi aldığını ve yanındaki Erdin Özel'in pozisyonunu sorgulamasının ardından hareketli dakikalar yaşandı. Söz konusu kare, tartışmaların büyümesiyle birlikte Fatma Betül Sayan Kaya’nın Instagram hesabından apar topar kaldırıldı. Özel, 27 Eylül'de Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ile birlikte gözaltına alınıp 1 Ekim’de tutuklanmıştı.
1 Milyar 860 Milyon Lira TMSF Hesabına Gönderildi
Kamuoyunda "2,2 milyar liralık vurgun" olarak tartışılan kazançla ilgili yeni bir mali gelişme de netleşti. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın, fondaki ana paraları dışındaki 1 milyar 860 milyon liralık kârı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) isteğe bağlı iade hesabına yatırdığı bildirildi.
İade sürecinin işletilmesi için Kaya çiftinin hesaplarındaki adli blokeler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yalnızca söz konusu tutarın transferine izin verilecek şekilde kaldırıldı. Paranın TMSF bünyesindeki resmi iade hesaplarına aktarıldığı teyit edildi.
Şüphelilerin Yüzde 90'ı Pişmanlık İstedi: Tutuklu Sayısı 85'e Çıktı
Soruşturmanın boyutları her geçen gün genişliyor. Edinilen son bilgilere göre:
-
Şüpheli Sayısı: 217'ye ulaştı.
-
Tutuklu Sayısı: 85'e yükseldi.
-
Adli Kontrol: 98 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
Başsavcılığın dosyayı "örgütlü suç" kapsamında ele alması ve şüphelilerin örgüt yöneticiliği/üyeliği suçlamalarıyla uzun hapis cezalarıyla karşılaşacağını anlaması üzerine şüphelilerin yüzde 90’ı savcılık sorgularında haksız kazancı iade etmek istediğini bildirdi.
Şüpheliler, Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPK) 107. maddesinin 3. fıkrasındaki etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmayı talep ediyor. İlgili yasa; soruşturma aşamasında elde edilen menfaatin iadesi durumunda verilecek cezalarda yarı yarıya indirim öngörüyor.
Kripto Transferleri ve Birinci Derece Yakınlar Mercek Altında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın mali ayağında MASAK ile koordineli operasyonunu derinleştiriyor. Soruşturmada adı geçen Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım yöneticilerinin 2024 yılından bu yana gerçekleştirdiği tüm para, gayrimenkul ve kripto varlık transferlerinin ham verileri talep edildi. İncelemenin yalnızca şirket yöneticileriyle sınırlı kalmayacağı, şüphelilerin birinci derece yakınlarının da tüm banka ve taşınmaz hareketlerinin geriye dönük taranacağı kaydedildi.
