Mali müşavirler soruşturması kapsamında 21 kişi tutuklanırken, 16 kişi adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Soruşturmanın, kamu zararının boyutu ve şüpheli sayısının fazlalığı nedeniyle titizlikle yürütüldüğü belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, genel olarak mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler aracılığıyla gerçekte var olmayan ticari işlemler üzerinden sahte fatura düzenledikleri iddia edildi. İlk tespitlere göre, 2020-2021 yıllarında KDV dahil toplam 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira tutarında sahte fatura düzenlendiği kaydedildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Mali suçlarla ilgili birimlerin yaptığı incelemelerde, şüphelilerin organize şekilde hareket ettikleri yönünde bulgulara ulaşıldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, güvenlik önlemleri altında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki işlemler sırasında dosyanın kapsamının genişliği dikkat çekti.
21 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Savcılık işlemlerinin ardından 32 şüpheli tutuklama, 5 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Mahkeme, delil durumu ve kaçma şüphesi gibi hususları değerlendirerek kararını verdi.
Şüphelilerden 21’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 16 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltıların olabileceği de ifade edildi.
YAKLAŞIK 7 MİLYARLIK SAHTE FATURA
Başsavcılıktan 19 Aralık’ta yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen dosyada, şüphelilerin belirli bir organizasyon içinde sistematik şekilde hareket ettikleri belirtilmişti. Açıklamada, hayali ticaret yoluyla KDV dahil yaklaşık 7 milyar liralık sahte fatura düzenlendiği vurgulanmıştı.
Şüphelilerin, komisyon karşılığında mali müşavirler ve şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantılı şirketlere sahte fatura temin ettikleri, bu faturaların yasal defterlere kaydedilerek vergi be see anlarında gider gösterildiği aktarıldı. Bu yöntemle haksız kazanç elde edildiği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, şüphelilerin yalnızca 2020-2021 yıllarında tespit edilen işlemler kapsamında devleti yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira doğrudan zarara uğrattıkları kaydedildi. Kamu zararının artmaması için mal varlıklarına el koyma tedbirlerinin de uygulandığı belirtildi.
Örgütsel faaliyet çerçevesinde hareket ettiği tespit edilen 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile sahte faturaları kullanarak kamu zararına neden oldukları belirlenen şirket yöneticileri dahil toplam 43 kişi hakkında gözaltı, arama ve mal varlığına el koyma kararı verildiği bildirildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği ifade edildi.
