İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında yurt dışı para hareketlerine ilişkin yeni tespitler gündeme geldi. Soruşturma kapsamında yapılan ilk incelemelere göre Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından ise yine İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon euro transfer edildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında şirket yöneticilerinin mali hareketleri de inceleniyor.
Fon soruşturmasında İsviçre'ye ne kadar para transfer edildi?
Soruşturmadaki ilk tespitlerde iki ayrı para hareketi öne çıktı. Serdar Turhan'ın hesabından 15 milyon dolar, Muhammed Yarız'ın hesabından ise 25 milyon euro İsviçre'deki hesaplara transfer edildiği bildirildi.
Söz konusu tutarlar farklı para birimlerinde iki ayrı işlem olarak soruşturma dosyasındaki mali incelemelerin konusu oldu. Para transferlerinin hangi işlemlerle bağlantılı olduğu ve hukuki niteliğinin ne olduğuna ilişkin inceleme Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında devam ediyor.
Serdar Turhan'ın hesabından ne kadar para gönderildi?
Soruşturma kapsamında elde edilen ilk bulgulara göre Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar transfer edildiği tespit edildi.
Turhan'ın adı soruşturmanın daha önceki aşamasında da gündeme gelmişti. 20 Eylül'deki gelişmeler kapsamında Serdar Turhan'ın da aralarında bulunduğu bazı şirket yöneticileri hakkında gözaltı işlemi uygulandı.
Muhammed Yarız'ın hesabından ne kadar para transfer edildi?
Mali incelemelerde öne çıkan ikinci işlem Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabıyla ilgili oldu. Yarız'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon euro gönderildiği tespit edildi.
Bu işlem de soruşturma kapsamında incelenen yurt dışı para hareketleri arasında yer alıyor. Tespit edilen para transferi tek başına suçluluk veya mahkûmiyet anlamına gelmiyor; soruşturma adli makamların incelemesi altında devam ediyor.
Fon soruşturması neden başlatıldı?
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemler kapsamında yürütülüyor.
Başsavcılığın talebi doğrultusunda Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinde görev yapan yöneticilerin mali hareketlerinin incelenmesi istendi.
MASAK hangi para hareketlerini inceleyecek?
Soruşturmanın mali ayağında MASAK'tan şirket yöneticilerinin para hareketlerine ilişkin veriler talep edildi. İncelemenin 2024 yılından günümüze kadar gerçekleştirilen yurt dışı para ve kripto varlık transferleriyle hesaplara giren ve çıkan paraları kapsadığı bildirildi.
İncelemenin bazı yöneticilerin birinci derece yakınlarına ilişkin mali hareketleri de kapsadığı aktarıldı. Elde edilen verilerin soruşturma dosyasındaki diğer bulgularla birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.
Fon soruşturmasında kimler gözaltına alındı?
Soruşturmanın 20 Eylül'deki aşamasında Serdar Turhan, Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin ve Alper Öztürk hakkında gözaltı işlemi uygulandığı bildirildi.
Emre Tezmen Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Emre Alkin yönetim kurulu üyesi, Kerem Alkin bağımsız yönetim kurulu üyesi, Alper Öztürk ise Tera Portföy Genel Müdürü olarak soruşturma haberlerinde yer aldı. Serdar Turhan ise Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak dosyada bulunuyor.
Emre Tezmen ve Alper Öztürk'ün makam odalarında arama yapıldı
Soruşturma kapsamında Emre Tezmen ile Alper Öztürk'e ait makam odalarında polis ekipleri tarafından arama gerçekleştirildi.
Adli soruşturmanın bu aşamasında yapılan arama ve gözaltı işlemleri, haklarında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunduğu anlamına gelmiyor. Şüphelilerle ilgili süreç soruşturma makamlarının işlemleri doğrultusunda ilerliyor.
Nihat Kırmızı da gözaltına alındı
20 Eylül akşamında soruşturmanın kapsamına ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı. İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın gözaltına alındığı bildirildi.
Kırmızı'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı. Böylece soruşturmada şirket yöneticilerine yönelik adli işlemlere yeni bir isim daha eklendi.
Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım neden inceleniyor?
Başsavcılığın soruşturması kapsamında Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarında görev yapan yöneticilere ilişkin mali verilerin temin edilmesi istendi.
Bu kapsamda para giriş ve çıkışları, yurt dışı transferleri ve kripto varlık hareketleri incelemeye dahil edildi. Mali incelemelerin amacı, soruşturma konusu sermaye piyasası işlemleriyle para hareketleri arasındaki bağlantıların adli makamlar tarafından değerlendirilmesi.
Serdar Turhan kimdir?
Serdar Turhan, iş dünyasında finans ve tasarruf finansman alanındaki şirketlerde üstlendiği yöneticilik görevleriyle biliniyor. Soruşturma haberlerinde Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla yer alıyor.
Turhan'ın adı 20 Eylül'deki soruşturma gelişmelerinde hem gözaltı işlemi hem de hesabından İsviçre'deki bir hesaba yapıldığı tespit edilen 15 milyon dolarlık transfer nedeniyle gündeme geldi.
Muhammed Yarız kimdir?
Muhammed Yarız, finans ve portföy yönetimi alanında yöneticilik yapan isimlerden biri. Soruşturmadaki güncel haberlerde Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak yer alıyor.
20 Eylül'de kamuoyuna yansıyan mali inceleme sonuçlarında Yarız'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon euro transfer edildiği bildirildi. Bu para hareketi de devam eden fon soruşturmasının mali inceleme başlıkları arasında bulunuyor.
