Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Avustralya İşlem Bildirim ve Analiz Merkezi (AUSTRAC) arasında kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla ilgili finansal istihbarat değişimi yapılacak. Varılan mutabakat çerçevesinde, yetkili makamlar, kara para aklama veya terörizmin finansmanına ilişkin şüpheli bulunan finansal işlemlere, kara para aklama ya da terörün finansmanıyla bağlantılı suç faaliyetlerine ilişkin bilgileri bir araya getirmek, geliştirmek ve analiz etmek amacıyla işbirliği yapacak. Bu amaçla yetkili makamlar, ülkelerinde yürürlükte olan kanun ve yönetmelikler kapsamında kara para aklama, terörün finansmanı ve diğer ilgili suç faaliyetleri ile bağlantılı finansal işlemler ve bu işlemlere karışan kişi ve işletmeler hakkında bilgi ve belgeleri tek taraflı olarak veya talep üzerine paylaşabilecek.

Muhabir: Haber Merkezi