Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında 7 fona ilişkin kayıtların kuruluş tarihinden bugüne kadar incelenmesi istendi.
Fonlarda son üç aylık dönemde yaşanan çıkış trafiği de soruşturmanın önemli başlıklarından biri oldu.
7 ŞİRKETE AİT FONLARIN TÜM HAREKETLERİ İNCELENECEK
Savcılık yazısında, şu şirketlerle bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi talep edildi:
Pusula Finans Anonim Şirketi
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı
Pardus Menkul Kıymetler A.Ş.
Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.
FONLARDAN SON 3 AYDA KİMLER ÇIKTI?
Başsavcılık, fonların kuruluşundan bugüne ait kayıtların yanı sıra özellikle temmuz, ağustos ve eylül aylarında çıkış yapan yatırımcılara ilişkin bilgileri de istedi.
Talep edilen kayıtlar arasında yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerinin yer alması istendi. Söz konusu verilerin acil olarak gönderilmesi talep edildi.
Bu kayıtlar üzerinden tasfiye sürecine yaklaşılırken fonlardan gerçekleşen çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcılar arasındaki dağılımının soruşturma dosyası kapsamında incelenmesi bekleniyor.
Başsavcılığın özellikle tasfiye öncesindeki son üç aylık döneme ilişkin ayrıca veri istemesi, fonlardan yapılan çıkışların kimler tarafından, hangi tutarlarda ve hangi tarihlerde gerçekleştirildiğinin ayrıntılı şekilde ele alınacağını gösteriyor.
MKK KAYITLARI DA SORUŞTURMA DOSYASINA GİRECEK
Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca gönderilen müzekkere kapsamında Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından gönderilecek verilerin de dosyaya alınması bekleniyor.
MKK’dan gelecek kayıtların, soruşturma kapsamında daha önce elde edilen diğer mali verilerle birlikte değerlendirilmesi planlanıyor.
Gözler şimdi MKK kayıtlarının dosyaya girmesi ve fonlardan yapılan çıkışlara ilişkin incelemenin hangi sonuçları ortaya çıkaracağında.
