İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bahis ve kara para aklama soruşturması derinleşiyor.
Geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderilen iş insanı Erden Timur’un ticari faaliyetlerine yönelik yargıdan kritik bir hamle geldi.
- ŞİRKETLERİN YÖNETİMİ TMSF’YE GEÇTİ!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun talebi doğrultusunda, Timur’un şirketlerine yönelik incelemeler tamamlandı.
Sulh Ceza Hâkimliği, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanıldığı iddia edilen şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verdi.
- KARA PARA AKLANMA ŞÜPHESİ!
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Erden Timur’un ortağı ve sahibi olduğu şirketlerin, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçuna iştirak ettiği öne sürülüyor.
Başsavcılık, söz konusu şirketlerin yasa dışı bahis organizasyonlarından elde edilen paraların sisteme dâhil edilmesi noktasında bir "köprü" görevi görüp görmediğini titizlikle inceliyor.
- BAŞSAVCILIKTAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!
Konuya ilişkin kamuoyunu bilgilendiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli Erden Timur hakkında yürütülen "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçuna yönelik soruşturma kapsamında; Şüphelinin ortağı ve sahibi olduğu ve öncül suçlar kapsamında elde ettiği suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen şirketlere ilgili Sulh Ceza Hakimliği kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanmıştır.
Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
