Vatandaşın en çok tercih ettiği hizmetlerden olan BİMCELL, PTTCELL ve İZBAN isimlerini kullanarak yapılan siber saldırılara bir yenisi daha eklendi. Telefonuna gelen mesaja ya da internette gördüğü fırsat ilanına inanan yüzlerce kişinin birikimi, kurulan kopya siteler üzerinden saniyeler içinde dolandırıcıların hesabına geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma, arka plandaki devasa para trafiğini gün yüzüne çıkardı.
BİMCELL, PTTCELL VE İZBAN SİTELERİNİ KOPYALADILAR
Dolandırıcıların izlediği yöntem pes dedirtti. Özellikle Forex yatırım vaadiyle vatandaşları tuzağa düşüren şebeke, inandırıcılığı artırmak için kurumsal kimliklerin arkasına saklandı. Günlük hayatta sıkça kullanılan BİMCELL, PTTCELL ve İZBAN gibi kurumların internet sitelerini birebir kopyalayan şüpheliler, sahte arayüzler üzerinden kullanıcıların hem parasını hem de kişisel verilerini ele geçirdi.
Siber dolandırıcılık eylemleriyle toplanan paraların izini kaybettirmek içinse adres tarihi yarımada oldu. Şebekenin, suç gelirlerini paravan şirketler ve şahıs hesapları üzerinden Kapalıçarşı’daki döviz bürolarına aktardığı tespit edildi.
PARA TRAFİĞİ ALTIN ALIMIYLA GİZLENDİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) dedektiflerinin yaptığı analizler, kirli paranın nasıl aklandığını ortaya koydu. Çetenin, vurgun paralarını altın alım-satımı yapılmış gibi göstererek muhasebeleştirdiği belirlendi. Yaklaşık 313 milyon lira tutarındaki suç geliri, bu yöntemle yasal finansal sisteme dahil edildi.
Soruşturma derinleştikçe çetenin bu paralarla elde ettiği mal varlığı da deşifre oldu. Şüphelilere ait yaklaşık 120 milyon lira değerindeki 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklete el konuldu.
12 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Düğmeye basılmasıyla birlikte İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova'da operasyonlar düzenlendi. Toplam 59 şüpheli gözaltına alınırken, Başsavcılık operasyonun sadece başlangıç olduğunu işaret etti. Yapılan açıklamada, "Soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması ile mücadele kapsamında çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.
