İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şirketler aracılığıyla hayali ticaret yapıldığı ve yaklaşık 7 milyar liralık sahte fatura kesildiği iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü ve dosyada yeni tespitlerin bulunduğu öğrenildi.
SAHTE FATURA İDDİALARI DAMGA VURDU
Başsavcılık, şüphelilerin büyük bölümünün mali müşavirlerden oluştuğunu, kurulan şirketler üzerinden gerçekte var olmayan ticari işlemler yapılmış gibi gösterildiğini belirtti. İlk incelemelere göre 2020 ve 2021 yıllarında KDV dahil toplam 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira tutarında sahte fatura düzenlendiği iddiası soruşturmanın merkezinde yer alıyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı, dijital materyaller ve mali kayıtlar üzerinde detaylı incelemelerin sürdüğü bildirildi. Yetkililer, elde edilen bulguların dosyaya eklendiğini ve soruşturmanın derinleştirildiğini ifade etti.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, güvenlik önlemleri altında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye çıkarılması sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR
Savcılıktaki işlemlerin ardından 32 şüpheli tutuklama talebiyle, 5 şüpheli ise adli kontrol uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Savcılık, suçun niteliği ve delil durumu nedeniyle tutuklama talebinde bulundu.
Şüphelilerin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürerken, mahkemenin vereceği kararın soruşturmanın seyrini belirleyeceği ifade edildi. Soruşturma kapsamında yeni gözaltıların da olabileceği belirtiliyor.
NE OLMUŞTU?
Başsavcılıktan 19 Aralık'ta yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, belirli bir organizasyon dahilinde ve sistematik şekilde hareket eden, genel olarak mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan bir ticari ilişkiye (hayali ticaret) dayanarak 2020-2021 yıllarında ilk tespitlere göre KDV dahil 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira değerinde sahte fatura düzenlediği belirtilmişti.
Şüphelilerin, komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağladıkları şirketlere sahte fatura temin ettikleri aktarılan açıklamada, bunların şirketler tarafından kullanılarak yasal deftere kayıt etmek suretiyle kurumlar vergisi beyanlarında gider gösterildiği anlatılmıştı.
Açıklamada, şüphelilerin haksız şekilde KDV iadesi almak suretiyle devleti sadece 2020-2021 yılları itibarıyla tespit edilen şirketler özelinde yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira doğrudan zarara uğrattıkları kaydedilmişti.
Örgütsel faaliyet çerçevesinde hareket ettiği tespit edilen yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ve suça konu sahte faturaları kullanarak kamu zararına sebep oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik AŞ ve Ses Taahhüt İnşaat AŞ'nin suç tarihi itibarıyla tespit edilen yönetici ve ortakları olan 11 şüphelinin de dahil olduğu toplamda 43 kişi hakkında gözaltı, arama ve malvarlığı değerlerine el koyma kararı verilmişti.