İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan yazıda, Erden Timur’un yasa dışı bahis şüphesi bulunan 93 kişiyle toplam 1 milyon 309 bin lira tutarında para alışverişi yaptığı tespitine yer verildi. Bu para transferlerinin, “taşınmaz satışı” veya “kapora” açıklamalarıyla meşru gösterilmeye çalışıldığı ve bu yolla aklama faaliyeti yürütüldüğünün değerlendirildiği belirtildi.
Sevk yazısında, Timur’un ortağı olduğu Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ tarafından 2024–2025 yılları arasında kripto varlık platformu OKX TR’ye yaklaşık 144 milyon lira gönderildiği, bu tutarın kripto varlığa dönüştürüldüğü ve yaklaşık 1 milyon dolarlık kısmının A.T. adına yurt dışındaki kripto borsalarına aktarıldığı ifade edildi.
Savcılık, Erden Timur ile A.T. arasında karşılıklı para transferlerinin bulunduğunu, Timur’un ifadesinde A.T.’nin arkadaşı olduğunu ve aralarında borç ilişkisi bulunduğunu söylediğini aktardı. Ancak yazıda, işlem tutarları ve sıklığı dikkate alındığında bu ilişkinin basit bir alacak-verecek ilişkisi olarak değerlendirilemeyeceği ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı.
Dosyada ayrıca, Timur’un 2023–2025 yılları arasında Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bir firma üzerinden “altın alım satımı” açıklamasıyla yaklaşık 1 milyar liralık para transferi gerçekleştirdiği kaydedildi. Aynı firma üzerinden, benzer dönemlerde Murat Özkan, Fatih Kulaksız ve Murat Özkaya’ya ait Metal Oto Ticaret firması ile Eyüpspor Kulübü adına da yüksek tutarlı işlemler yapıldığı belirtildi.
Timur’un savunmasında, bu işlemleri babasından aldığı 226 kilo altının bedelini ödemek amacıyla yaptığını söylediği aktarıldı. Ancak savcılık, bu açıklamanın da yapılan finansal hareketlerin büyüklüğü karşısında ikna edici olmadığı değerlendirmesinde bulundu.
Şahsi Hesaplara Yüksek Tutar Aktarımı
Sevk yazısında, Erden Timur’un 2024 yılı içinde şahsi hesaplarına yaklaşık 300 milyon liranın nakit olarak yatırıldığı, şirket işlemlerinin kişisel hesaplar üzerinden yürütülmesinin ise ticari teamüllere aykırı olduğu ifade edildi. Tacirlerin “basiretli iş insanı” gibi davranma yükümlülüğüne dikkat çekilerek, bu işlemlerin 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’a aykırılık taşıdığı belirtildi.
Savcılık, Timur’un yetkilisi olduğu şirketler adına şahsi hesaplarını kullandığına dair herhangi bir yazılı bildirim bulunmadığını, ayrıca Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ, TG Timur Gayrimenkul ve Ticaret AŞ ile Timur Şehircilik ve Planlama AŞ’nin son üç yılda ticari zarar beyan ettiğini kaydetti.
Diğer İddialar
Yazıda, kamuoyunda “bahis baronu” olarak bilinen ve hakkında başka bir dosyada yasa dışı bahis suçlaması bulunan V.Ş. ile Erden Timur arasında 24 dairelik bir satış ilişkisi bulunduğuna dair haber ve paylaşımlara da yer verildi. V.Ş.’nin adının, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bir başka dosyada, 2018 tarihli bir aklama suçu inceleme raporunda geçtiği aktarıldı.
Ayrıca, Timur’a ait şirketlerin Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ile yaklaşık 155 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı, hem bu şirket hem de Erden Timur hakkında çeşitli dolandırıcılık iddialarıyla yapılan başvurular ve yürütülen soruşturmaların bulunduğu ifade edildi.
Savcılık, tüm bu tespitler, MASAK raporu, mevcut deliller ve suçun niteliği dikkate alındığında, Erden Timur hakkında “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçundan kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu kanaatine vararak tutuklama talebinde bulundu.
