İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MASAK ve İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar, kara para aklama ağını gün yüzüne çıkardı.
"Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu" tarafından yürütülen tahkikat sonucunda düğmeye basıldı ve 9 ilde eş zamanlı şok baskınlar yapıldı.
26 milyar liralık işlem hacmine ulaşan çetenin mal varlıklarına, lüks araçlarına ve yüzlerce kripto hesabına el konuldu.
Sistem Nasıl İşliyordu?
Soruşturma dosyasına, organize suç örgütünün profesyonel ve karmaşık bir finansal ağ kurduğu yansıdı.
Sistemin merkezinde, BTK tarafından erişime engellenen 40 farklı yasa dışı bahis sitesine teknik altyapı sağlayan 'iGaming' şirketi vardı.
Yasa dışı bahis sitelerinde toplanan milyarlarca lira, paravan şirketlere aktarıldı.
Kara para Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) platformu üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarında aklandı.
26 Milyar Liralık Hacim
MASAK raporları, şebekenin ulaştığı boyutun vahametini rakamlarla belgeledi. Sadece 11 aylık dönemde, şüphelilerin ulaştığı toplam işlem hacmi tam 26 milyar 532 milyon lira. Sistem üzerinden elde edilen aylık hasılatın ise yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde olduğu öne sürülüyor.
20 Gözaltı ve El Koymalar
İstanbul, Hatay, Mersin, Ankara, Düzce, Antalya, İzmir, Yalova, Tekirdağ ve Bursa'yı kapsayan geniş çaplı operasyonların bilançosu oldukça ağır oldu. Eş zamanlı baskınlarda 20 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğinin kararıyla şebekenin kara parayla elde ettiği devasa servete de tek kalemde neşter vuruldu. Operasyon kapsamında el konulan varlıklar şöyle sıralandı:
- 75 Adet Gayrimenkul: 8 adet lüks konut ile 67 adet tarla ve arsa.
- 11 Adet Lüks Araç: Suç gelirleriyle alındığı tespit edilen lüks otomobiller.
- 550 Adet Hesap Blokesi: 30 farklı şahsa ait banka ve kripto para hesapları donduruldu.
Gözaltına alınan 20 şüpheli, işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.