İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma doğrultusunda sabah erken saatlerde harekete geçti. Vergi kaçakçılığı ve kara para aklama iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 5 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı.
26 ŞİRKET VE MALİ MÜŞAVİRLER HEDEF ALINDI
Jandarma tarafından yapılan operasyon kapsamında Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı’nın da aralarında yer aldığı toplam 26 şirket ile bu firmalara hizmet verdiği belirlenen mali müşavirlerin adreslerine baskın düzenlendi. Adreslerde çok sayıda dijital materyal ve evraka el konulduğu öğrenildi.
Yetkililer, söz konusu şirketlerin uzun süredir mali kayıtlar üzerinden usulsüzlük yaptığına dair güçlü bulgulara ulaşıldığını, incelemelerin bu doğrultuda derinleştirildiğini bildirdi.
MALİ MÜŞAVİRLER İNCELEMEYE ALINDI
Jandarma tarafından yapılan operasyonun en dikkat çeken kısmı ise mali müşavirler oluşturuyor. Şirketlerin finansal açıklarını kapatmak ve usulsüz işlemleri yasal kılıfa uydurmakla suçlanan çok sayıda mali müşavir gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin ev ve ofislerinde yaptıkları aramalarda çok sayıda sahte fatura ve çift kayıt tutulan döküman ele geçirdi.
35 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan operasyon kapsamında “suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla toplam 35 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Şirket merkezlerinde ve bağlantılı ofislerde aramaların devam ettiği, elde edilen belgelerin detaylı şekilde inceleneceği kaydedildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında gözaltı sayısının artabileceği ve yeni şirketlere yönelik adımlar atılabileceği ifade ediliyor.
