Milyarlarca liralık kara para trafiğinin merkezinde yer aldığı iddia edilen dev holding için sabahın ilk ışıklarıyla düğmeye basıldı. Yapılan operasyonlar sonrası Holding bünyesinde bulunan 25 şirkete kayyım atandı.
MASAK VE MERKEZ BANKASI DEVREDE
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından titizlikle yürütülen soruşturmada çok çarpıcı detaylar kaydedildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçunun önlenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütüldüğü ifade edildi. Türk Elektronik Para AŞ (Param) başta olmak üzere, Turuncu Holding AŞ merkezli şirket yapılanmalarında anormal hacimli finansal işlemler yapıldığı tespit edildi. TÖDEB bildirimleri ve MASAK incelemelerinin ardından siber suçlar ekipleri, kara paranın izini dijital dünyada adım adım sürdü.
PARALAR NASIL AKLANDI?
Vatandaşın cebini hedef alan dolandırıcılık ve yasa dışı bahis şebekesinin, topladıkları milyarları finansal kanallar üzerinden nasıl akladığına dikkat çekildi. Savcılık tespitlerine göre, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilere yönelen paralar, paravan hesaplara bölündü.
3 İLDE BASKIN VE KAYYIM KARARI
Aylarca süren teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'deki adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 25 şüpheli ve 25 tüzel kişiliğe yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda dijital materyale el konulduğu aktarıldı. Operasyonun en kritik hamlesi ise şirketlerin yönetimine el çektirilmesi oldu. Yürütülen soruşturma kapsamında Turuncu Holding AŞ ve ona bağlı 25 farklı şirkete resmen kayyım atandı.