İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile bağlantılı bazı kişiler hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "yasa dışı bahis" suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, şirketin ve şüphelilerin mal varlıklarına el konulmasına karar verildi. Başsavcılık, yapılan işlemlerin bireysel değil, örgütlü bir yapı tarafından yürütüldüğünü belirtti.
MERKEZ BANKASI VE MASAK RAPORLARI İNCELEMEYE ALINDI
Soruşturmaya, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından düzenlenen analiz raporu temel alındı. Her iki kurumun değerlendirmelerine göre, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin, bazı elektronik para kuruluşları aracılığıyla sisteme sokulduğu ve bu paraların çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklandığı iddia edildi.
ÖRGÜTLÜ YAPI ŞÜPHESİ
Başsavcılık, delillerin örgütlü bir suç yapısına işaret ettiğini bildirdi. PAYCO Elektronik Para bünyesinde 1 örgüt lideri, 3 yönetici ve 7 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir yapı kurulduğu, bu yapı aracılığıyla yüksek miktarda şüpheli finansal işlem gerçekleştirildiği tespit edildi. Faaliyetlerin geniş çaplı, çok aktörlü ve süreklilik arz ettiğine dikkat çekildi.
DÖRT İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu.
ŞİRKETİN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Soruşturmanın sağlıklı ilerleyebilmesi ve delillerin korunması amacıyla, şüphelilere ait olduğu belirlenen mal varlıkları ile PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin varlıklarına, İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla el koyma tedbiri uygulandı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.