MASAK’ın kara para aklama suçuna ilişkin değerlendirme raporunda , Rezan Epözdemir’in mali geçmişine ilişkin önemli tespitleri ortaya çıktı.
Gerçek Gündem yazarı Seyhan Avşar’ın aktardığına göre Epözdemir, 2022 yılında yürürlüğe giren Varlık Barışı düzenlemesinden yararlandı. Bu kapsamda 5 milyon 650 bin ABD doları tutarındaki kaynağı bankacılık sistemine soktuğu açıklandı.
Yayınlanan MASAK raporunda, bu yüksek tutarlı bildirime rağmen, söz konusu paranın kaynağına ilişkin belgelerin bulunmaması dikkat çekti. MASAK, bildirimin yurt içi varlıklar üzerinden yapıldığını, ancak paranın nasıl elde edildiğine dair net bir kayıt bulunmadığını açıkladı.
Gelir beyanlarıyla uyumsuzluk vurgusu
MASAK raporunda, Epözdemir’in geçmiş yıllara ait gelir vergisi beyannameleri de incelendi. Özellikle 2021 yılı öncesinde, bu denli yüksek tutarlarla örtüşen bir gelir beyanının yer almadığına dikkat çekildi.
MASAK raporunda aktarılan değerlendirme şöyle paylaşıldı:
"Raporda, söz konusu tutara ilişkin nakit beyan formu ya da paranın yurt dışından getirildiğine dair bir kayıt bulunmadığı, bildirimin yurt içi varlıklar üzerinden yapıldığı ifade edildi. MASAK, Epözdemir’in geçmiş yıllara ait gelir vergisi beyannamelerinde, özellikle 2021 yılı öncesinde bu tutarlarla uyumlu yüksek gelir beyanlarının yer almamasına dikkat çekerek, beyan edilen varlık ile toplam hasılat arasında uyumsuzluk bulunduğunu değerlendirdi. Raporda, Epözdemir’in 2020–2025 yılları arasında hesaplarına: 84,7 milyon TL, 5,65 milyon ABD doları, 269 bin 800 euro tutarlarında yüksek meblağlı nakit yatırma işlemleri yapıldığı tespit edildi. MASAK, bu işlemlerin sıklığı ve büyüklüğünün, beyan edilen avukatlık gelirleriyle uyumlu olup olmadığına ilişkin soru işaretleri bulunduğunu vurguladı."
TAŞINMAZ İŞLEMLERİ VE “GERİ ALIM” DİKKAT ÇEKTİ
Yayınlanan MASAK raporunda, İstanbul Göktürk’te bulunan çok sayıda iş yeri de yer aldı. 2022 yılında satın alınan bazı taşınmazların, 2023 yılında yeniden Epözdemir’e geçtiği belirtildi. MASAK, bu alım-satım ve geri alım sürecini olağan ticari faaliyetlerle bağdaşmayan işlemler arasında değerlendirdi. Bu işlemlerin, mal varlığının dolaşıma sokulması ya da gizlenmesi ihtimali barındırdığı ifade edildi.
DİLAN POLAT VE FATİH TERİM'İN İSİMLERİ GEÇTİ
MASAK raporunda, Epözdemir’in 2017–2025 yılları arasında en fazla para transferi yaptığı 10 kişi de sıralandı. Buna göre sekreteri Dilan Polat’a 5 milyon 619 bin TL, teknik direktör Fatih Terim’e ise 5 milyon 432 bin 608 TL tutarında transfer yapıldığı açıklandı.
Bir diğer yandan Epözdemir’in bir tanıdığına 117 milyon 780 bin TL aktardığı, tutuklanmasının ardından ise bir başka tanıdığın hesabındaki 2 milyon 450 bin ABD dolarının yine farklı bir kişiye yönlendirildiği bilgisi raporda yer aldı.
LÜKS ARAÇ İŞLEMİ RAPORA GİRDİ
Raporda dikkat çeken bir diğer detay ise 2024 model Maybach araçla ilgili oldu. Söz konusu aracın 23 milyon 50 bin TL bedelle Epözdemir’in şoförü adına satın alındığı, bir gün sonra bedelsiz şekilde başka bir avukata devredildiği, iki ay sonra ise 250 bin TL bedelle yeniden Rezan Epözdemir’e satıldığı belirtildi. MASAK, bu işlem sonucunda oluşan yaklaşık 22 milyon 850 bin TL’lik farkın nereye aktarıldığının tespit edilemediğini kaydetti.