İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde düzenlenen hayali ihracat operasyonunda çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Soruşturma için 2010‘da Yüksekova‘daki Esendere Sınır Kapısı‘na giden gümrük müfettişlerinin PKK terör örgütünce takip edildiği belirlendi
İstanbul ve Ankara başta olmak üzere dün birçok ilde düzenlenen hayali ihracat operasyonunda çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazcı‘nın talimatı üzerine, hayali ihracat iddialarını soruşturmak için Yüksekova‘daki Esendere Sınır Kapısı‘na giden gümrük müfettişlerinin PKK terör örgütünce takip edildiği belirlendi. Soruşturma süresince zırhlı araçlar ve Jandarma Özel Timleri nezaretinde güvenlikleri sağlanan müfettişlerin hazırladığı rapora göre, toplam 45 firma, Halkalı, Ambarlı ve Esendere gümrük müdürlüklerinden 400 milyon dolar tutarında hayali ihracat gerçekleştirdi. Soruşturma için 3 başmüfettiş görevlendirildi. Müfettişler, olayları yerinde incelemek amacıyla 2010 yılı Mayıs ayında iddiaların merkezindeki Yüksekova‘da bulunan Esendere Sınır Kapısı‘na gitti.
PKK terör örgütü takip etti
Bu incelemeler sırasında müfettişlerin PKK terör örgütü mensuplarınca takip edildiği ortaya çıktı. Bunun üzerine müfettişlere, Yüksekova Jandarma Komutanlığı tarafından, ilçede bulundukları süre içinde zırhlı araçlarla koruma sağlandı. Jandarma özel timleri nezaretinde gidiş-gelişleri sağlanan müfettişler, soruşturmalarını tamamladıktan sonra bir rapor hazırladı.
Rapora göre, Hakkari ve Yüksekova mükellefi olan 45 firmanın Halkalı, Ambarlı ve Hakkari/Esendere Gümrük Müdürlüklerinden 400 milyon dolar tutarında hayali ihracat yaptıkları tespit edildi.
Şebeke lideri Ankara‘da
Bu firmaların Ankara‘da şebeke lideri Y.H. tarafından kurulan paravan firmalardan sahte fatura temin ederek, hiçbir mal alım-satımı olmadığı halde varmış gibi düzenlenen faturalarla hayali ihracat yaptıkları belirlendi. Müfettişler, firmaların belge üzerinde ihraç ettikleri eşya için yurt içinden almış göründükleri tedarikçi firmalara bir ödeme yapmadıkları halde ödeme yapmış gibi sahte banka dekontları düzenlediklerini, bu dekontlarının büyük çoğunluğunda da özel bir bankanın isim ve logosunu kullandıklarını ortaya çıkardı.
23 milyon dolarlık KDV iadesi aldılar
Bu firmaların, Ankara‘daki yeminli müşavirler M.A.Ç. ve A.K. ile anlaşarak, bu kişilerin düzenledikleri KDV İade Tasdik Raporları ile Yüksekova Malmüdürlüğü ile Hakkari Vergi Dairesi Müdürlüğü‘nden haksız yere 23 milyon dolar tutarında KDV iadesi aldıkları belirlendi.
Raporların örnekleri MİT ve MASAK‘a da gönderildi
Bu arada, hayali ihracatlardan elde edilen paranın, PKK terör örgütüne gitmiş olabileceği nedeniyle raporların bir örneği Şubat 2011 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı ile Mali Suçlar Araştırma Kuruluna gönderildi. Haksız KDV iadesini yapan vergi dairesi ve mal müdürlüğü personelinin soruşturulması için Maliye Bakanlığı‘na da bilgi verildi.
