OECD‘nin Kara Parayla Mücadele Mali Eylem Birimi (FATF) tarafından kara para ve terörün finansmanıyla mücadele bakımından ‘‘Riskli Ülke‘‘ listesine dahil edilen Türkiye, bu yıl listeden çıkmaya çalışacak. Terörün Finansmanıyla Mücadele Kanunu‘nun çıkarılamaması nedeniyle FATF, geçen yıl Meksika‘daki son genel kurulunda, Türkiye‘yi kara para ve terörün finansmanıyla mücadele bakımından ‘‘Riskli Ülkeler‘‘ listesine dahil etmişti.
Türkiye, bu yıl Haziran ayına kadar Terörün Finansmanıyla Mücadele Kanunu‘nu yetiştirebilirse "Riskli Ülkeler" listesinden çıkacak. Türkiye‘yi OECD‘de riskli ülke kategorisine dahil eden gelişmeler Terörün Finansmanıyla Mücadele Kanununa yönelik taleplerle başlamıştı. FATF‘ın 2007‘de hazırladığı raporda, "Türkiye‘nin mevzuatındaki terörün finansmanı suçunun kapsamı ve unsurlarına ilişkin düzenlemelerin FATF standartlarına göre eksik ve yetersiz olduğu, ayrıca terörist mal varlıkları ile ilgili dondurma prosedürü konusunda düzenlemelerin bulunmadığı" belirtilmişti. Yetkililer, riskli ülkeler listesinde bulunmanın, Türkiye‘nin finans maliyetini artırma riskini taşıdığını ifade etti.
